Van uitkeringsfraude is sprake als iemand met opzet meer uitkering ontvangt dan waar diegene recht op heeft. In sommige gevallen wordt zelfs een uitkering
13 juli 2015
Ongebruikelijke transacties melden
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) is het verplicht om verdachte transacties bij de Belastingdienst te melden. De
2 juli 2015
Ontnemingsmaatregel bij een strafbaar feit
Een ontnemingsmaatregel faciliteert het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. De Officier van Justitie eist een ontnemingsprocedure als hij vermoedt dat een veroordeelde inkomsten heeft