Uitgelicht

Gevangenisstraf en taakstraf wegens schuldwitwassen

Onlangs is een verdachte veroordeeld voor het schuldwitwassen van grote geldbedragen zonder duidelijke herkomst. Het ging hierbij om vijf bedragen tussen de vierduizend en twintigduizend euro. De verdachte kreeg de bedragen op zijn rekening gestort waarna hij in korte tijd het bedrag opnam uit pinautomaten.

Stortingen uit het buitenland

De verdachte heeft op meerdere momenten grote geldbedragen …

Lees verder

Identiteit tipgever mag anoniem blijven volgens Hoge Raad

De Belastingdienst en de FIOD mogen de identiteit van tipgevers anoniem houden zonder dat dat gevolgen heeft voor het strafrechtelijk onderzoek. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Bankrekeningen in Luxemburg

In 2009 is de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) benaderd door een tipgever. Deze tipgever had naar eigen zeggen informatie over Luxemburgse bankrekeningen …

Lees verder