Uitgelicht

Een ongebruikelijke transactie anoniem melden. Wanneer is dat mogelijk?

Als accountant, belastingadviseur, notaris of advocaat weet u dat u in het kader van de Wwft ongebruikelijke transacties moet melden. Wanneer u het cliëntenonderzoek achterwege laat of ongebruikelijke transacties niet (tijdig) meldt, kan u dit duur komen te staan. Naast bestuursrechtelijke gevolgen kan het ook leiden tot strafrechtelijke vervolging. U maakt zich immers schuldig aan …

Lees verder