Categorie

2021

17 maart 2021

Bitcoins en witwassen

Bitcoins komen relatief vaak voor in witwasprocedures. De bitcoin is echter geen anonieme cryptomunt. Iedere gevalideerde transactie is namelijk terug te vinden door de

22 februari 2021

Terecht of onterecht sprake van BTW-(carrousel)fraude?

Er is sprake van BTW-fraude wanneer een bedrijf de verplichte BTW niet afdraagt. Doen bedrijven dit gezamenlijk, dan wordt dit ook wel BTW-carrouselfraude genoemd.

2 februari 2021

Wat u moet weten als u verdacht wordt van witwassen

Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Witwassen

12 januari 2021

De inkeerregeling: vrijwillig buitenlands vermogen aangeven

Indien u buitenlands vermogen niet aangeeft en de belastingdienst het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300% van