Uitgelicht

Accountants en adviseurs: ‘let op uw saack’

U weet dat u als accountant cliëntonderzoek moet verrichten, ongebruikelijke transacties moet melden en uw kennis over de Wwft op peil moet houden.

Maar toch gaat dit nog regelmatig fout. Vaak komt dit doordat afspraken mondeling zijn overeengekomen en niet goed worden vastgelegd.

In dit artikel breng ik daarom uw aansprakelijkheid onder de aandacht. Want in hoeverre …

Lees verder

Bitcoins en witwassen

Bitcoins komen relatief vaak voor in witwasprocedures. De bitcoin is echter geen anonieme cryptomunt. Iedere gevalideerde transactie is namelijk terug te vinden door de blockchain technology. Ondanks dat heeft het gebruik van bitcoins bij criminelen wel de voorkeur boven het gebruik van banken of cash geld. 

In onderstaand artikel leggen wij uit welke strafmaat er geldt …

Lees verder

Terecht of onterecht sprake van BTW-(carrousel)fraude?

Er is sprake van BTW-fraude wanneer een bedrijf de verplichte BTW niet afdraagt. Doen bedrijven dit gezamenlijk, dan wordt dit ook wel BTW-carrouselfraude genoemd.

Het plegen van BTW-fraude en het gebruik van bepaalde constructies, zoals de carrousel-constructie, is strafbaar

In onderstaand artikel leggen wij uit hoe carrouselfraude in de praktijk werkt, voor welke goederen een verhoogde aansprakelijkheid …

Lees verder

Wat u moet weten als u verdacht wordt van witwassen

Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen.

Witwassen gebeurt met de intentie om crimineel geld te kunnen uitgeven, zonder dat dit wordt opgemerkt door justitie, zodat in beslag name wordt voorkomen.

Het witgewassen vermogen is vaak van een strafbaar feit afkomstig, …

Lees verder

De inkeerregeling: vrijwillig buitenlands vermogen aangeven

Indien u buitenlands vermogen niet aangeeft en de belastingdienst het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300% van het te betalen bedrag. In het geval van fraude kunt u zelfs te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging.

De kans dat de belastingdienst verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds …

Lees verder