Van uitkeringsfraude is sprake als iemand met opzet meer uitkering ontvangt dan waar diegene recht op heeft. In sommige gevallen wordt zelfs een uitkering uitgekeerd terwijl de ontvanger helemaal geen recht heeft op uitkering.
Wanneer je vermoedt dat iemand fraudeert met zijn of haar uitkering, dan kun je daar melding van maken bij het fraudemeldpunt. Wordt …
Lees verderVolgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) is het verplicht om verdachte transacties bij de Belastingdienst te melden. De plicht geldt onder andere voor verkopers, makelaars en exploiteurs, maar bijvoorbeeld ook voor belastingadviseurs, administratiekantoren en financiële instellingen zoals banken.
Het melden van ongebruikelijke transacties is bedoeld om witwassen tegen …
Lees verderEen ontnemingsmaatregel faciliteert het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. De Officier van Justitie eist een ontnemingsprocedure als hij vermoedt dat een veroordeelde inkomsten heeft gehad uit een strafbaar feit. In de ontnemingsmaatregel wordt bepaald hoeveel de veroordeelde moet betalen aan de staat.
De mogelijkheid tot het opleggen van een ontnemingsmaatregel wordt omschreven in de Plukze-wet. Deze …
Lees verder