Actueel
Nieuwsartikelen
17 maart 2021
Bitcoins en witwassen
Bitcoins komen relatief vaak voor in witwasprocedures. De bitcoin is echter geen anonieme cryptomunt. Iedere gevalideerde transactie is namelijk terug te vinden door de
22 februari 2021
Terecht of onterecht sprake van BTW-(carrousel)fraude?
Er is sprake van BTW-fraude wanneer een bedrijf de verplichte BTW niet afdraagt. Doen bedrijven dit gezamenlijk, dan wordt dit ook wel BTW-carrouselfraude genoemd.
2 februari 2021
Wat u moet weten als u verdacht wordt van witwassen
Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Witwassen
12 januari 2021
De inkeerregeling: vrijwillig buitenlands vermogen aangeven
Indien u buitenlands vermogen niet aangeeft en de belastingdienst het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300% van
18 november 2020
Een ongebruikelijke transactie anoniem melden. Wanneer is dat mogelijk?
Als accountant, belastingadviseur, notaris of advocaat weet u dat u in het kader van de Wwft ongebruikelijke transacties moet melden. Wanneer u het cliëntenonderzoek
7 mei 2020
Invordering door CJIB na ontnemingsbeslissing
In deze bijdrage gaan wij in op de mogelijkheden om het ontnemingsbedrag na een vonnis te verlagen. Vaak zit iemand jarenlang vast aan een
