Fraude en witwassen Archieven - Pagina 2 van 4

20 februari 2017

Kabinet neemt meer maatregelen voor aanpak carrouselfraude

Uit een brief van de staatssecretaris van Financiën blijkt dat het kabinet meer aandacht wil besteden aan het aanpakken van btw-carrouselfraude. Het kabinet wil

13 februari 2017

Vier jaar gevangenisstraf na computercriminaliteit en witwassen

Een aantal verdachten is onlangs in hoger beroep veroordeeld tot jarenlange celstraffen omdat ze schuldig zijn bevonden aan computercriminaliteit. De verdachten maakten zich schuldig

25 januari 2017

Inkeerregeling buitenlands vermogen wordt geschrapt

De inkeerregeling voor het alsnog aangeven van buitenlands vermogen wordt geschrapt. Het is onderdeel van een aantal maatregelen waarmee staatssecretaris Wiebes belastingontduiking wil aanpakken.

10 januari 2017

Witwassen via bitcoins streng aangepakt door de FIOD

Het Openbaar Ministerie en de FIOD gaan de strijd tegen witwassen via bitcoins flink opvoeren. Dat meldt het FD op basis van een eigen

12 december 2016

Oxfam: Nederland derde in top-15 belastingparadijzen

Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam heeft Nederland het op twee na gunstigste belastingklimaat voor grote multinationals. Ons land is als derde geëindigd in de door Oxfam

14 november 2016

Fiscus ontvangt informatie over duizenden buitenlandspaarders

De Belastingdienst heeft informatie ontvangen over duizenden Nederlandse rekeninghouders in het buitenland. Dat blijkt uit de halfjaarraportage van de fiscus. Volgens het dagblad Trouw

11 oktober 2016

Oproep tot belastingfraude leidt tot strafverzwaring

Het plegen van belastingfraude is natuurlijk al een strafbaar feit op zich. Maar als je daar vervolgens geen berouw over toont en ook nog

3 oktober 2016

Wet Economische Delicten: opsporing, berechting en straffen

De Wet Economische Delicten (WED) is een kaderwet die in 1950 in Nederland is ingevoerd. De wet biedt regelgeving voor het opsporen, vervolgen en

27 september 2016

Bahama Leaks: de opvolger van de Panama Papers?

Vijf maanden nadat de Panama Papers naar buiten zijn gebracht, zijn vorige week de Bahama Leaks wereldkundig gemaakt. Dit is een openbaar toegankelijke database

2 augustus 2016

Btw-fraude: wat te doen bij een verdenking?

Btw-fraude, oftewel belastingfraude, is een vorm van fraude waarbij minder of geen belasting wordt afgedragen terwijl dat wel zou moeten. Belastingfraude is een grote