Fraude en witwassen Archieven - Römkens Fiscale Advocatuur

17 maart 2021

Bitcoins en witwassen

Bitcoins komen relatief vaak voor in witwasprocedures. De bitcoin is echter geen anonieme cryptomunt. Iedere gevalideerde transactie is namelijk terug te vinden door de

22 februari 2021

Terecht of onterecht sprake van BTW-(carrousel)fraude?

Er is sprake van BTW-fraude wanneer een bedrijf de verplichte BTW niet afdraagt. Doen bedrijven dit gezamenlijk, dan wordt dit ook wel BTW-carrouselfraude genoemd.

2 februari 2021

Wat u moet weten als u verdacht wordt van witwassen

Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Witwassen

12 januari 2021

De inkeerregeling: vrijwillig buitenlands vermogen aangeven

Indien u buitenlands vermogen niet aangeeft en de belastingdienst het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300% van

18 november 2020

Een ongebruikelijke transactie anoniem melden. Wanneer is dat mogelijk?

Als accountant, belastingadviseur, notaris of advocaat weet u dat u in het kader van de Wwft ongebruikelijke transacties moet melden. Wanneer u het cliëntenonderzoek

2 mei 2017

Gevangenisstraf na fraude in samenwerking met belastingadviseur

Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam een vleeshandelaar veroordeeld tot een gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan belastingontduiking. Onjuiste aangiftes omzetbelasting Aan de man

20 april 2017

Credit Suisse-spaarders ontvangen dringend verzoek Belastingdienst

Nederlanders die spaargeld bij de Zwitserse bank Credit Suisse hebben gestald, hebben een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin wordt gevraagd om verzwegen spaargeld

10 april 2017

FIOD ontvangt gegevens van Nederlandse AmEx-kaarthouders

De gegevens van vele Nederlanders met een buitenlandse bankrekening zijn waarschijnlijk binnenkort bij de Nederlandse overheid bekend. Het gaat om de gegevens van Nederlanders

31 maart 2017

FIOD opent klopjacht op Zwitserse zwartspaarder

De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst is vannacht gestart met een internationale klopjacht naar zwartspaarders. Volgens het AD heeft de FIOD gegevens in handen gekregen

27 maart 2017

Panama start internationale uitwisseling fiscale informatie

Panama is klaar om te starten met de internationale uitwisseling van fiscale informatie. Dat heeft de vice-presidente Isabel Saint Malo aangekondigd tijdens een bijeenkomst