Zaak aanmelden
Categorie

Fraude en witwassen

Kabinet neemt meer maatregelen voor aanpak carrouselfraude
BTW Carrousselfraude

20 februari 2017

Kabinet neemt meer maatregelen voor aanpak carrouselfraude

Uit een brief van de staatssecretaris van Financiën blijkt dat het kabinet meer aandacht wil besteden aan het aanpakken van btw-carrouselfraude. Het kabinet wil
Vier jaar gevangenisstraf na computercriminaliteit en witwassen
computercriminaliteit

13 februari 2017

Vier jaar gevangenisstraf na computercriminaliteit en witwassen

Een aantal verdachten is onlangs in hoger beroep veroordeeld tot jarenlange celstraffen omdat ze schuldig zijn bevonden aan computercriminaliteit. De verdachten maakten zich schuldig
Inkeerregeling buitenlands vermogen wordt geschrapt
panama papers

25 januari 2017

Inkeerregeling buitenlands vermogen wordt geschrapt

De inkeerregeling voor het alsnog aangeven van buitenlands vermogen wordt geschrapt. Het is onderdeel van een aantal maatregelen waarmee staatssecretaris Wiebes belastingontduiking wil aanpakken.
Oxfam: Nederland derde in top-15 belastingparadijzen
Nederland Belastingparadijs

12 december 2016

Oxfam: Nederland derde in top-15 belastingparadijzen

Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam heeft Nederland het op twee na gunstigste belastingklimaat voor grote multinationals. Ons land is als derde geëindigd in de door Oxfam
Fiscus ontvangt informatie over duizenden buitenlandspaarders
Hoofdkantoor BCEE Luxemburg

14 november 2016

Fiscus ontvangt informatie over duizenden buitenlandspaarders

De Belastingdienst heeft informatie ontvangen over duizenden Nederlandse rekeninghouders in het buitenland. Dat blijkt uit de halfjaarraportage van de fiscus. Volgens het dagblad Trouw
Oproep tot belastingfraude leidt tot strafverzwaring
Gevangenis

11 oktober 2016

Oproep tot belastingfraude leidt tot strafverzwaring

Het plegen van belastingfraude is natuurlijk al een strafbaar feit op zich. Maar als je daar vervolgens geen berouw over toont en ook nog
Bahama Leaks: de opvolger van de Panama Papers?
Bahama Leaks

27 september 2016

Bahama Leaks: de opvolger van de Panama Papers?

Vijf maanden nadat de Panama Papers naar buiten zijn gebracht, zijn vorige week de Bahama Leaks wereldkundig gemaakt. Dit is een openbaar toegankelijke database
Btw-fraude: wat te doen bij een verdenking?
Btw fraude

2 augustus 2016

Btw-fraude: wat te doen bij een verdenking?

Btw-fraude, oftewel belastingfraude, is een vorm van fraude waarbij minder of geen belasting wordt afgedragen terwijl dat wel zou moeten. Belastingfraude is een grote