Fraude en witwassen Archieven - Pagina 3 van 4

11 juli 2016

Vrijspraak na verzwijgen verdachte transactie

De Rechtbank Amsterdam heeft een verdachte vrijgesproken die had nagelaten om een verdachte transactie aan de Belastingdienst te melden. Lees ook: Ongebruikelijke transacties melden

16 juni 2016

Fiscale bewaarplicht van administratie: wat zijn de regels?

De fiscale bewaarplicht is een regeling die het verplicht stelt om administratie voor een bepaalde termijn te bewaren. Hierbij gaat het niet alleen om

17 mei 2016

Actio Pauliana: gelijke kansen voor alle schuldeisers

De Actio Pauliana is een middel dat kan worden ingezet om paulianeus handelen terug te draaien, voornamelijk bij een faillissement. De Actio Pauliana geeft

13 april 2016

Boete op zwart buitenlands vermogen verdubbelt per 1 juli

Per 1 juli 2016 verdubbelt de boete op zwart vermogen in het buitenland. Het huidige boetetarief van 60% van de ontdoken belasting wordt verdubbeld

11 april 2016

De Panama Papers: niets nieuws onder de zon

Een week geleden publiceerden verschillende media wereldwijd informatie over de Panama Papers. Wat zijn de Panama Papers? De Panama Papers is de naam voor gelekte

25 januari 2016

Gevangenisstraf en taakstraf wegens schuldwitwassen

Onlangs is een verdachte veroordeeld voor het schuldwitwassen van grote geldbedragen zonder duidelijke herkomst. Het ging hierbij om vijf bedragen tussen de vierduizend en

28 december 2015

Gevonden geldbedrag toch geconfisqueerd na vrijspraak

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs een gevonden geldbedrag geconfisqueerd terwijl er geen sprake was van een veroordeling wegens een strafbaar feit. De verdachte

27 oktober 2015

5 jaar gevangenisstraf voor verdachte witwassen

Onlangs is een verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het witwassen van 12 miljoen euro. De activiteiten vonden plaats in een

25 augustus 2015

Wat is faillissementsfraude?

Met faillissementsfraude wordt vaak fraude bedoeld die wordt gepleegd tijdens het proces van een faillissement. Deze categorie faillissementsfraude wordt verwijtbare benadeling genoemd. Ook het

11 augustus 2015

Gevolgen van verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude bij een schadeverzekering zoals een WA-verzekering, autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering kan allerlei vormen aannemen. Van fraude met een schadeverzekering is sprake als er onjuiste